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平臺建設(shè)背景

隨著數(shù)字化時代的深度推進與企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張，傳統(tǒng)監(jiān)督模式在面對復雜業(yè)務(wù)場景時，暴露出數(shù)據(jù)孤島、響應(yīng)滯后、分析能力不足等諸多問題，難以滿足企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求。財務(wù)領(lǐng)域中，“財務(wù)洗澡” 等違規(guī)操作隱蔽性增強，嚴重威脅企業(yè)資金安全與合規(guī)經(jīng)營；資金管理環(huán)節(jié)，風險隱患藏匿于海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)背后，司庫管理面臨全級次、全業(yè)務(wù)實時監(jiān)控的巨大壓力；審計工作也亟需突破人力與技術(shù)局限，實現(xiàn)從被動應(yīng)對到主動防御的轉(zhuǎn)變。

在此背景下，以技術(shù)賦能為核心驅(qū)動力，開發(fā)會計監(jiān)督、司庫監(jiān)督、審計監(jiān)督 “三大系統(tǒng)”，構(gòu)建智慧監(jiān)督平臺，成為企業(yè)強化風險防控、提升監(jiān)督效能、保障戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的必然選擇。

平臺建設(shè)三大目標

• 聚焦企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)智化內(nèi)控體系和法務(wù)合規(guī)建設(shè)為基礎(chǔ)，模型化風險管理、內(nèi)控評價、合規(guī)評價、審計監(jiān)督，形成智慧型監(jiān)督改進管理閉環(huán)，全面提升“三道防線”水平，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

• 通過智慧監(jiān)督變革，模型全面應(yīng)用，監(jiān)督人員實現(xiàn)業(yè)務(wù)實時監(jiān)控、風險自動預警、內(nèi)控異常阻斷、審計遠程作業(yè)，推動企業(yè)聯(lián)合監(jiān)督的持續(xù)迭代提升。按照“一體化、全覆蓋、分步走”的總體思路實現(xiàn)企業(yè)智慧監(jiān)督的建設(shè)。

• 基于智慧監(jiān)督各管理對象的管理模型，結(jié)合智慧監(jiān)督全過程的用戶場景，設(shè)計三個能力中心，覆蓋監(jiān)督業(yè)務(wù)的全業(yè)務(wù)鏈路聯(lián)動。

平臺建設(shè)邏輯

智慧監(jiān)督平臺將依托大司庫系統(tǒng)建設(shè)進程，逐步構(gòu)建集風險、內(nèi)控、審計于一體的聯(lián)合監(jiān)督智慧平臺，推動內(nèi)部審計由事后監(jiān)督向事中、事前防控轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)工作效率效能翻倍提升。

能力中心

信息收集中心 

搭建智慧監(jiān)督基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，包含集團內(nèi)外部各類數(shù)據(jù)，保障監(jiān)督模型對數(shù)據(jù)調(diào)用的及時性、準確性和全面性，為AI模型能力中心賦能。

AI模型能力中心 

實現(xiàn)合規(guī)評價、風險管理、內(nèi)控評價、審計監(jiān)督等多維度監(jiān)督模型建設(shè)，形成智慧監(jiān)督模型庫，推進業(yè)審一體化智慧監(jiān)督平臺建設(shè)，為結(jié)果應(yīng)用能力中心賦能。

監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用能力中心 

模型輸出結(jié)果實現(xiàn)自動化應(yīng)用，并為業(yè)務(wù)用戶提供監(jiān)控預警、異常流程阻斷等信息，以便用戶進行查詢、評估、處置、匯總、報送、改進等工作，為企業(yè)智慧監(jiān)督賦能。

智能工具集 

基于打造智慧監(jiān)督平臺的需求，集成智能工具集支撐能力中心構(gòu)建。

業(yè)務(wù)中心

監(jiān)督模型建設(shè)思路 

風險識別信息和內(nèi)控評價結(jié)果形成審計監(jiān)督線索，為審計監(jiān)督模型和規(guī)則的建立確定方向，審計監(jiān)督成果是提升風險控制、內(nèi)控管理的重要來源。

智能合規(guī)建設(shè)思路 

建立健全外規(guī)資源庫，完成外規(guī)從引入到轉(zhuǎn)化成內(nèi)部制度自動化監(jiān)控，確保全面高效落實外規(guī)管理制度，夯實企業(yè)合規(guī)管理基礎(chǔ)。

內(nèi)控評價體系建設(shè) 

以流程為載體，梳理關(guān)鍵控制點清單并嵌入相應(yīng)合規(guī)評價要求和風險控制措施，建立內(nèi)控管理要素的網(wǎng)狀聯(lián)動關(guān)系，推動內(nèi)控評價體系構(gòu)建和完善，奠定內(nèi)控審查的基礎(chǔ)。

風險識別及預警 

根據(jù)業(yè)務(wù)需求提取關(guān)鍵風險因子指標，融合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)源并建立風險識別模型，完成風險識別及預警。

工作臺

監(jiān)督駕駛艙 

從風險視角實時反映企業(yè)的運行狀態(tài)，將風險數(shù)據(jù)形象化，為管理層提供全面風險信息。

報告平臺 

依托大語言模型技術(shù)，實現(xiàn)報告生成的全面自動化與內(nèi)容的高度定制化。整個流程無需人工干預，確保報告生成的準確性與高效性，助力管理層即時把握業(yè)務(wù)核心信息，顯著提升決策效率與精準度。

消息中心 

通過多樣化的消息推送方式與用戶進行交互，提示用戶完成相關(guān)處理。

智能助手

智能問答 

對接集團總部及所屬下級單位合規(guī)、風險、內(nèi)控、審計相關(guān)文件及數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，結(jié)合場景配置管理平臺為查詢助手準確率調(diào)優(yōu)賦能，提供高精準問答交互、權(quán)限管控，助力內(nèi)控管理工作開展并持續(xù)優(yōu)化提升；利用AI智能化技術(shù)，提供智能搜索、智能問答等智能化服務(wù)，對全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的便捷搜索和問答。

智能統(tǒng)計 

運用機器學習、深度學習等人工智能算法，對數(shù)據(jù)進行深入分析。自動發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的模式、趨勢、關(guān)聯(lián)關(guān)系等，快速識別異常值和潛在問題，對數(shù)據(jù)進行自動化、智能化處理和分析統(tǒng)計。

應(yīng)用價值

風險監(jiān)管要求模型化，嵌入到業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點，實現(xiàn)風險預警；

內(nèi)控評價要求模型化，嵌入內(nèi)控制度管理平臺，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷；

審計規(guī)則模型化，嵌入到司庫及業(yè)務(wù)系統(tǒng)，防止、發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤或舞弊。

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